О, погледнете како Бугарија се најде на „сивата листа“ на земји со „стратешки недостатоци“ во спречувањето на перење пари и финансирање тероризам. Колку возбудливо! Сигурно тие се апсолутно воодушевени што добиваат зголемена контрола од Работната група за финансиска акција (ФАТФ). Тоа е голема чест, навистина.
Но, не грижете се, Бугарија е во добро друштво! Тие им се придружуваат на 22 други среќни земји на оваа престижна листа, додека Албанија може да земе здив и да слави дека е отстранета.
Повеќе од 200 земји и јурисдикции се обврзаа да ги имплементираат препораките на ФАТФ, која што редовно прави проверки на нивните напори во борба против перењето пари и финансирањето тероризам.
Сепак, да не заборавиме на „црната листа“ на земји со висок ризик. Во таа категорија водат Северна Кореја и Иран.