Измама преку лажни платформи за инвестирање
Во рамки на координирана меѓународна операција, разбиена е криминална мрежа која преку лажни платформи за криптовалути испрала над 700 милиони евра, соопшти Европол. Истрагата откри дека средствата се префрлале преку сложен лавиринт од крипто-берзи, користејќи дигитална анонимност за да се прикријат нелегалните текови.
Мрежата измамила илјадници инвеститори, нудејќи надуени приноси преку реклами на социјални медиуми. По контактирањето, операторите на кол-центри користеле техники на социјално инженерство за да ги убедат жртвите да вложат дополнително. По трансферот на криптовалутите, парите се одземале и се испрале преку сложени системи од блокчејн технологии и берзи.
Координирани рации и заплени на средства
Првата фаза од операцијата се одржа на 27 октомври во Кипар, Германија и Шпанија на барање на француските и белгиските власти. Девет лица беа уапсени под сомнение за перење пари. Запленети се милиони евра, вклучувајќи 800.000 евра на банкарски сметки, 415.000 евра во криптовалути и 300.000 евра во готово. Исто така, запленети се дигитални уреди и скапи часовници.
Втората фаза се спроведе на 25 и 26 ноември и беше насочена кон компаниите и поединците што ја поддржувале онлајн измамата преку лажни рекламни кампањи. Рации беа извршени во Белгија, Бугарија, Германија и Израел со поддршка на Европол.