Управата за финансиска полиција ја комплетираше истрагата за голема финансиска измама во Штип. Во соработка со Основното јавно обвинителство Штип, поднесена е кривична пријава против три физички лица и една фирма. Осомничените, преку системско изготвување лажни фактури, успеале да ја оштетат компанијата-жртва за над 214 милиони денари, односно околу 3,5 милиони евра.
Истрагата утврди дека осомничените подолг временски период користеле лажно документирани трговски зделки за откуп на стари акумулатори. На овој начин, оштетената компанија редовно исплаќала средства за набавки кои никогаш не биле реализирани.
Фалсификување документи и организирана шема за измама
Истрагата покажа дека во оваа финансиска измама учествувале сопственикот и вработен од пријавениот отпад за акумулатори, заедно со еден вработен во оштетената фирма. Тие заеднички вршеле фалсификување документи, изработувајќи фиктивни испратници и потврди за откуп на стари акумулатори.
Средствата што фирмата ги исплаќала врз основа на овие лажни фактури завршувале директно на сметката на пријавената компанија. Вработениот во оштетената фирма одобрувал исплати, иако знаел дека наведената стока никогаш не била доставена.
Според утврденото, оваа финансиска измама предизвикала значителна финансиска штета од околу 214 милиони денари (околу 3,5 милиони евра).
Финансиска полиција поднесе кривична пријава и најавува дополнителни проверки
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство во Штип официјално достави кривична пријава против сите осомничени. Тие ќе одговараат за кривичните дела „измама“ и „фалсификување документи“.
Овој случај на сериозна финансиска измама предизвика институциите да најават засилени контроли во секторот за откуп на секундарни суровини и отпад. Финансиската полиција ќе ги интензивира активностите за превенција и откривање на слични шеми, особено кај фирмите каде што постојат сомневања за неправилности.
Според најавите, се планира и дополнителна истрага за можно учество на повеќе лица во оваа шема, како и анализа дали истата компанија има и други поврзани незаконски активности.
Откривањето на оваа значајна финансиска измама беше повод финансиската полиција да ги повика компаниите на зголемена внимателност. Препораката е да се изврши ревизија на сите постоечки договори за набавки и соработка, како и проверка на документацијата за да се избегнат евентуални дополнителни ризици.
Финансиските и правните експерти дополнително ќе ја следат состојбата, а сите идентификувани неправилности ќе бидат доставени до надлежното обвинителство со нови кривични пријави.
Институциите одлучни во борбата против финансиските измами
По последната откриена финансиска измама, Управата за финансиска полиција најавува постојан надзор врз фирмите кои работат со секундарни суровини. Целта е да се спречат и благовремено да се откриваат случаи на фалсификување документи и други финансиски нерегуларности. Органите предупредуваат дека секое сомневање ќе биде сериозно истражено, а прекршителите казнети во согласност со законските прописи.