Преглед на Операцијата против затајување на данок
Денес, Министерството за внатрешни работи, Основното јавно обвинителство и инспекторите на Управата за јавни приходи започнаа обемна истрага насочена против затајување на данок и финансиски криминал. Пребарувања се спроведуваат во резиденции и компании во Струмица, Гостивар и Скопје. Неколку менаџери на компании, адвокати и нотари се повикани на распит.
Поврзаност со Колапсот на Еуростандард Банка
Иако официјалните детали се недостапни, неофицијалните информации укажуваат на тоа дека истрагата е поврзана со голема криминална мрежа која е поврзана со колапсот на Еуростандард банка и компании поврзани со семејството Заеви. Особено се истражува затајување на данок поврзано со компаниите на Ристо Крмзов, близок соработник на семејството Заеви и сопственик на градежната компанија “Крмзов-МР”. Обвиненијата се фокусираат на перење пари, незаконско враќање на ДДВ, и други криминални активности.
По колапсот на Еуростандард банка, Трифун Костовски изјави дека загубата од над 60 милиони евра произлегува од договорите склучени помеѓу бизнис кругот на поранешниот премиер Зоран Заев и управата на банката, без негово предзнаење за можните сомнителни активности.
Костовски истакна дека
„Голем дел од необезбедените кредити биле распределени на фирмите на господинот Крмзов во Струмица. Овие компании, кои се бројат помеѓу 18 и 20, опфаќаат широк спектар на дејности, од основни до сложени. Не можам да разберам како таков партнер можел да биде дел од нашата банка.“
Влијание врз Државниот Буџет
Операцијата доведе до запленување на значителна документација и други предмети, што укажува на можен меѓународен аспект на криминалните активности. Финансиската штета на Државниот буџет се проценува на десетици милиони евра.
Правни Постапки
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција започна правни постапки. Обвиненијата вклучуваат “затајување на данок” според Член 279, “даночна измама” според Член 279-а, и “перење пари” како што е предвидено во Член 273 од Кривичниот законик. Овој случај претставува значајна акција против финансискиот криминал во Македонија, со понатамошни развои што се очекуваат.